为什么贩毒吸毒越来越多，警方不能顺藤摸瓜抓毒贩吗？ 第1页

这里的大多数答主都谈了从毒品顺藤摸瓜有多困难，其实缉毒机构还曾经尝试过从毒资入手。

在早期，大额美元是毒贩最喜欢的支付方式。目前世界上所有美元现金中，100刀面值的占现金总量的80%，而日常生活中几乎没人使用百元现钞。甚至，连美联储自己都不知道这些钱流通到了哪里。于是90年代美联储主席格林斯潘专门为此成立了一个小队，调查百元面值的美金的去向。

领队的大姐叫Ruth Judson，她花了几年时间带着几个特工满世界寻找大额美金，但是效率太低。恰好，这个小队里有个小哥是学生物出身的，他想起了以前估算鱼群数量的方法。他们先在湖里抓一百条鱼，全部涂上标记之后放回湖里，然后再随机捞一百条鱼，看看带标记的鱼比例是多少。这样反复统计几次之后，就能大概知道带标记的比例，也就能算出有多少鱼了。这个故事告诉我们，即使在美国，学生物也还是找不到对口工作。

这个小队在美金现钞发行前做上标记，最后统计出竟然有三分之二的百元美金流向了海外，而海外银行和换汇机构只保有极少一部分。大部分百元美金现钞都成为地下交易的中介，毕竟100万美金如果用大钞只有十几磅重，一只手就能提起，另一只手还能拿条枪，形象非常社会人。

因此，为了增加犯罪组织的金融成本，经济学家提议停止发行100美金和500欧元现钞。普通人用不到这么大面额，合法的交易用银行转账更方便，只有逃税，贩毒，人口拐卖之类的犯罪才需要。然而，一方面美联储舍不得这笔铸币税，另一方面民权组织认为不能给予监管机构完全监管资金动向的权力。因此，美元仍然保留了一百元面值的钞票。

但是，即使是100刀面额，对更大的犯罪组织来说仍然很不方便。很多专门的洗钱的机构就应运而生。美国麻醉品管理局（DEA专门禁毒的机构）为了顺藤摸瓜搞清楚毒资的动向，曾经专门为此开过一家银行。

这家叫做RHM的银行注册在加勒比海中的一个小岛上，主要想要调查的是一个叫 Pablo Escobar 的大毒枭。此人号称二十世纪头号通缉犯，有钱有枪，甚至曾登上过福布斯财富榜。

警方开的银行为了不被怀疑，洗钱的价格还略高于黑市水平，但是RHM银行还是在南美毒贩中迅速打响招牌，安全快速，从未出事——银行是警察开的，自然安全。

警察也真的从中获得了大量有价值的线索。比如，他们如果想要了解某笔资金真正的主人，只需要延迟支付两天，对方自然就会焦急的打来电话。

大量可疑的资金曾经引起过美国货币监理总署OCC的注意。他们关停了RHM的转账业务，并约谈了RHM的行长——缉毒局的警官。当然，在说明情况后，银行的业务很快被重启。

但是，RHM还是很快就停业了。因为RHM银行太过成功，获得了犯罪组织的交口称誉。这样一来，很多毒贩的同行，人贩子，杀手，黑社会等等都来找RHM洗钱。可是，RHM无权侦查除了贩毒以外的其他刑事犯罪，只能接毒贩子的生意。很明显，这样不需要多久就会被揭穿。因此，这家银行最终还是停业了。

国际刑警和美国DEA通过这件银行的线索，一共抓捕了100多名毒贩，收获颇丰。更重要的是，此举减少了毒贩洗钱的渠道。他们无法再相信类似的洗钱机构，因为没法分辨是不是警察开的。

大毒枭 Pablo Escobar 并没有因此被逮捕，贩毒组织严密的结构让顺藤摸瓜几乎不可能做到。不过，数年后他在哥伦比亚死于枪战，没有善终。