俄罗斯等国家金融管制非常严格,银行经常会要求双方提供相关合同、发票、报关单等资料,来证明该笔电汇的合法性。
不太了解题主与题主客户公司的体量,正常来讲,被制裁国家的客户一般拥有两个银行账户,一个是本土银行的,一个是伴随行的,比如说花旗、汇丰这种国际知名银行。这样,即使本土银行在转账时遇到困难,也可以委托伴随行代为转账,然后本土银行与伴随行另行结算。
做单子之前可以先问问客户这方面的信息,如果是新客户,最好要求款到发货,这样也就把风险降到最低。