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美媒称「犯罪分子在疫情期间诈骗近 1000 亿美元的联邦纾困资金」,反映了哪些问题? 第1页

  

user avatar   zhouyun-50 网友的相关建议: 
      

美国式的浪费呗!这个题不正确啊,特别是你知道美国人领多少失业金后!

这个事大概是2020年3到4月发现的,简单来说就是冒领失业救济金,纾困资金等,然后通过非法手段转移到国外。事情不新鲜, 哪里都有,新鲜的是一年多没什么改进,就这么一直冒领,直到最近说累计到差不多1000亿,特情局就开始考虑甩锅。

2020年3月的时候华盛顿州为例,申请救济金的失业人数暴涨:

当时全美国约有 3600 万人寻求失业救济,根据 ESD(州就业保障部) 的数据,自 3 月 7 日以来,华盛顿共有 1,027,292 名工人(约占总数的三分之一)申请失业救济或相关资金救助,随之而来的就是救济金发放极度暴涨:4月该州大约发了18亿美元(差不多平均1个人1800美元,啥都不干就这么多),随之而来的就是冒领,虚假申报之类的事件急剧上升:

3 月至 4 月期间, 欺诈事件上涨至27 倍,人数达到 700 人。因欺诈而流失的金额从约 4万美元跃升至近 160 万美元(这只是发现了的)。EDS的诈骗热线被打爆,爆料邮箱从5G一直升到10G然后又被填满。

怎么发现的呢,被冒领人在某些情况下,收到就业保障部的通知,然而他们并没有申请这个。另外一种,在提交申请的时候发现已经被申请过了,不在他所在的州,下面有2个案例:

当最近休假一周的 Mill Creek 工程师 Marc Rockov 试图向就业保障部提出索赔时,他发现已经有一个以他的名义开设的ESD 账户,用他的电子邮件地址、电话号码和银行账户。

在那个账户中,罗科夫发现了 7 项每周失业救济金申请,可追溯到 2 月 15 日(3个月),总计发放5,530 美元——但是所有这些都被支付到了一个陌生的银行账户,与他的 ESD 账户相关联。“我当时想,'这到底是怎么回事?'”罗科夫说,他提供了一张屏幕截图,显示 7 次支付 790 美元,全部在 4 月 30 日支付。


冒领这事解决起来也简单,停了慢慢查,但是有个问题,数量太多了,没有这个时间给EDS慢慢查,怎么办,不查了继续发(发给申请人):

比如63 岁的布雷默顿居民马修普雷斯,他在3 月失去了汽车销售员的工作,并表示自 4 月中旬以来,他的失业申请在 ESD 的“审查”过程中一直处于停滞状态(因为有冒领嫌疑)。2周过去了,ESD 审查完了三个问题之一,最后2个遥遥无期。然后他只能申请了食品券。

“这是我第一次需要公共援助,”普鲁斯说,他说他从 13 岁起就开始工作。“这对像我这样的人来说是一个沉重的打击。” 0元购走起!

得了,不查了,发给他吧。

美国特勤局发布的新警报,一个组织严密的尼日利亚犯罪团伙正在利用 COVID-19 危机对多个州失业保险计划进行大规模欺诈,可能造成数亿美元的损失。

KrebsOnSecurity 看到特勤局本周发给美国各地办事处的一份备忘录称,该团伙一直在使用社会安全号码和其他个人身份信息 (PII) 在不同州提交失业申请,并且“他们大量使用了急救人员、政府人员和学校员工的 PII。”

看到没,个人信息被盗,然后被冒用,还一鸡几吃。这笔钱被打到固定的一个账户后,用无身份人员(成为骡子)提出,再通过比特币之类的转移到国外。

这么一比烂账就这么一直累积累积,然后到了今年数字变成恐怖的1000亿,当然我觉得有可能有夸大,不过肯定不是一个小数目,特勤局总共年度概算也才26亿,折腾了一年追回了23亿,还没他们花的多,但是局长琢磨这这事不能让我背锅啊,然后就开始吹风,说我提醒过你们。你们自己不注意而已,然后,估计就没有然后了。




  

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